NEWS

NEWS RELEASE

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BORNEO OLAH SARANA SUKSESTbk

PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 Juni 2018 di Financial Hall, Graha CIMB Niaga Lt.2, Jl. Jend. Sudirman Kav.58, Jakarta 12190, Indonesia, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) PT BORNEO OLAH SARANA SUKSES Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST dibuka pada pukul 14.15 WIB dan RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni :


  1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST
    Dewan Komisaris :
    • Bapak FREDDY SETIAWAN selaku Komisaris Utama;
    • Bapak JOHANNES HALIM selaku Komisaris;
    • Bapak SUPANDI WIDI SISWANTO selaku Komisaris Independen
    Direksi :
    • Bapak FREDDY TEDJASASMITA selaku Direktur Utama;
    • Bapak WIDODO NURLY SUMADY selaku Direktur;
    • Bapak REZA PRANATA, Sarjana Tehnik selaku Direktur Independen
  2. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham
    Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST adalah berdasarkan :
    • Untuk kuorum kehadiran dalam agenda-agenda RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 (a) POJK No.32/2014, bahwa RUPST sah apabila dihadiri/diwakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan
    • Untuk kuorum keputusan dalam agenda-agenda RUPST berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 (c) POJK No.32/2014 dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam
    • Dalam RUPST telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah berjumlah 989.954.719 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau sebesar 70,71% (tujuh puluh koma tujuh satu persen) dari 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta) saham, yang merupakan seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.
    • Sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 32/POJK.04/2014, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran RUPST adalah TELAH TERPENUHI. Oleh karenanya, RUPST adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
  3. Mata Acara-Mata Acara RUPST
    • Persetujuan Laporan Tahunan 2017 termasuk di dalamnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas Tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
    • Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan dan Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Perseroan.
    • Persetujuan Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Untuk Tahun Buku 2017.
    • Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik KAP JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO Dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018.
  4. Kesempatan Tanya Jawab
    Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST. Pada pembahasan agenda pertama RUPST terdapat 1 (satu) orang kuasa pemegang saham menyampaikan saran/tanggapan.
  5. Mekanisme Pengambilan Keputusan
    Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.
  6. Keputusan RUPST

  7. Mata Acara Pertama RUPST
    Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya 1 Orang menyampaikan saran/tanggapan
    Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
    RUPST disetujui dengan suara bulat. Sebanyak 989.954.719 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST.   Tidak ada Tidak ada.
    Keputusan Mata Acara Pertama RUPST Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Dan dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2017
       
    Mata Acara Kedua RUPST
    Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada.
    Dalam pembahasan Agenda Kedua RUPST tidak diambil keputusan dan tidak ada pengambilan suara
       
    Mata Acara Ketiga RUPST
    Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada.
    Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
    RUPST disetujui dengan suara bulat. Sebanyak 989.954.719 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. Tidak ada Tidak ada.
    Keputusan Mata Acara Ketiga RUPST Menyetujui untuk tidak membagi dividen Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2017 guna memenuhi ketentuan pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
       
    Mata Acara Keempat RUPST
    Jumlah Pemegang Saham Yang Bertanya Tidak ada.
    Hasil Pemungutan Suara Setuju Abstain Tidak Setuju
    RUPST disetujui dengan suara bulat. Sebanyak 989.954.719 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas) saham atau 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST. Tidak ada Tidak ada.
    Keputusan Mata Acara Keempat RUPST Menyetujui untuk :
    1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) JAMALUDIN, ARDI, SUKIMTO Dan Rekan sebagai KAP yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
    2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti bilamana KAP yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku atau karena sebab lainnya.

    RUPST Perseroan ditutup pada pukul 15.05 WIB.


    Jakarta, 21 Juni 2018

    PT BORNEO OLAH SARANA SUKSESTbk

    DIREKSI

ALSO ON NEWS RELEASE

© Copyright 2017 PT Borneo Olah Sarana Sukses